Descrizione
Indagine Bancaria
ORO
Verifichi rapporti bancari, postali e strumenti con IBAN prima di valutare il recupero crediti.
Il report mirato per orientare pignoramenti e valutazioni presso terzi.
ricerca rapporti bancari utili
verifica rapporti postali, ove previsti
supporto al recupero crediti
informazioni ordinate e utilizzabili
Guarda il video sul servizio
Una spiegazione sintetica per comprendere quando è utile verificare conti correnti, rapporti bancari, rapporti postali e strumenti con IBAN riconducibili al debitore.
Il video ha finalità informativa. Il servizio non garantisce automaticamente il recupero del credito, ma può fornire elementi utili per successive valutazioni legali e azioni presso terzi.
Cosa comprende il servizio
L’Indagine Bancaria ORO è un servizio informativo pensato per creditori, avvocati, aziende e professionisti che devono rintracciare rapporti bancari o postali riconducibili a un debitore prima di valutare successive iniziative di recupero crediti.
- Ricerca di conti correnti bancari riconducibili al debitore
- Verifica di rapporti postali, ove previsti dal servizio
- Individuazione di strumenti con IBAN, ove rilevabili
- Indicazioni utili su istituti, filiali e rapporti individuati
- Eventuali elementi informativi su blocchi, irregolarità o assenza fondi, ove disponibili
- Report utile per successive valutazioni legali e recupero crediti
Perché è utile
- Aiuta a valutare pignoramenti presso terzi
- Riduce il rischio di iniziative non mirate
- Supporta l’attività del legale o del creditore
- Fornisce un quadro informativo più concreto sui rapporti aggredibili
Quando richiederla
Il servizio è indicato quando occorre verificare se il debitore intrattiene rapporti bancari o postali utili prima di procedere con azioni giudiziali, stragiudiziali o valutazioni di pignoramento.
- Prima di valutare il pignoramento presso terzi
- Dopo decreto ingiuntivo, sentenza, precetto o titolo idoneo
- Quando il debitore non collabora o non comunica i rapporti bancari
- Prima di sostenere ulteriori costi legali
- Per creditori privati e aziende
- Per avvocati e studi legali
- Per società di recupero crediti
- Per curatori, professionisti e soggetti con interesse legittimo
Dati utili per iniziare
Per impostare correttamente la pratica sono utili dati identificativi precisi del debitore e informazioni sul titolo o sulla ragione legittima della richiesta.
- Nome e cognome o ragione sociale del debitore
- Codice fiscale o partita IVA
- Ultimo indirizzo noto o dati identificativi utili
- Riferimenti del credito, del procedimento o del titolo
- Eventuali informazioni già disponibili su rapporti o istituti conosciuti
Come funziona
Acquisto
Completa l’ordine online dalla scheda prodotto.
Dati
Inserisci le informazioni disponibili sul debitore.
Verifiche
La pratica viene presa in carico per le attività previste.
Report
Ricevi il report secondo le modalità indicate nella scheda.
Il servizio ha finalità informativa e non garantisce automaticamente il recupero del credito, la presenza di fondi, la capienza dei rapporti individuati, l’assenza di blocchi o l’esito positivo di un pignoramento. Le successive iniziative giudiziali o stragiudiziali devono essere valutate dal richiedente e dai professionisti incaricati, nel rispetto della normativa vigente.
Domande frequenti
A cosa serve l’Indagine Bancaria ORO?
Serve a raccogliere informazioni utili su rapporti bancari, postali e strumenti con IBAN riconducibili al debitore, così da valutare successive iniziative di recupero crediti.
È utile per il pignoramento presso terzi?
Sì. Il report può aiutare il creditore o il legale a valutare se procedere con azioni presso terzi, ma la decisione operativa deve essere presa dal professionista incaricato.
Il servizio garantisce il recupero del credito?
No. Il report fornisce informazioni utili, ma il recupero dipende dalla situazione concreta del debitore, dalla presenza di fondi e dalle successive iniziative legali.
Chi può richiedere il servizio?
Creditori, aziende, avvocati, curatori, professionisti del recupero crediti e soggetti con un interesse legittimo alla verifica.
Quali dati servono?
Sono utili nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, ultimo indirizzo noto e riferimenti del credito, del procedimento o del titolo.
Prima di agire, verifichi i rapporti del debitore.
L’Indagine Bancaria ORO consente di raccogliere informazioni utili per valutare successive azioni di recupero crediti presso istituti bancari o postali.
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo –RINTRACCIO CONTO CORRENTE: INDAGINE BANCARIA ORO-, in www.europolinvestigazioni.com
NOTA LEGALE
Il rintraccio dei conti correnti dei debitori viene erogato soltanto in questi specifici casi e con le seguenti modalità ed avvisi:
il richiedente deve dimostrare la sua qualifica di creditore con un titolo adeguato fra i quali, sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, cambiale protestata, assegno protestato, dichiarazione di debito, atto di citazione notificato, riconoscimento di debito, od altro titolo da cui desumere la qualifica di creditore del richiedente.
Le indagini vengono espletate tramite ricerche ed accertamenti che escludono esplicitamente accesso a banche dati detenute dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti o soggetti che hanno il potere di escludere l’accesso a terzi.
EUROPOL SRL effettua le indagini con i poteri e nei limiti di quanto previsto da: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – art. 9 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) – Decreto Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010 n. 269 – Autorizzazione Garante Privacy n. 6/2016, regolamento Ue 2016/679, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – e loro successive integrazioni e modifiche, a cui si fa esplicito riferimento.
L’utilizzo del risultato dell’indagine è consentito solo per l’esercizio del diritto del creditore di recuperare le somme di sua spettanza ed EUROPOL SRL, dopo la consegna all’avente diritto, cesserà immediatamente il trattamento dei dati del debitore, che non verranno conservati in nessun modo ma completamente distrutti.
Ogni utilizzo improprio dei dati forniti ricadrà quindi sull’utilizzatore finale delle indagini consegnate con esonero di EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità in merito.
