Descrizione
Rintracciare conto corrente debitore
Indagine Bancaria
ARGENTO
Verifichi conti correnti bancari e rapporti postali prima di valutare il recupero crediti.
Il report informativo per orientare le valutazioni presso terzi.
✓ Conti correnti bancari
✓ Rapporti postali, ove rilevabili
✓ Informazioni utili al legale
✓ Supporto al recupero crediti
✓ Report dedicato alla pratica
Banche
ricerca rapporti bancari utili
Poste
rapporti postali ove previsti
Credito
supporto al recupero crediti
Report
informazioni ordinate e utilizzabili
Video informativo
Guarda il video sul servizio
Una spiegazione sintetica per comprendere quando è utile rintracciare conti correnti bancari e rapporti postali riconducibili al debitore.
Il video ha finalità informativa. Il servizio non garantisce automaticamente il recupero del credito, ma può fornire elementi utili per successive valutazioni legali e azioni presso terzi.
Cosa comprende il servizio
L’Indagine Bancaria Argento è un servizio informativo pensato per creditori, avvocati, aziende e professionisti che devono rintracciare conti correnti o rapporti postali riconducibili a un debitore prima di valutare successive iniziative di recupero crediti.
- Ricerca di conti correnti bancari riconducibili al debitore
- Verifica di rapporti postali, ove previsti dal servizio
- Informazioni utili su rapporti individuati e istituti interessati
- Elementi orientativi per successive valutazioni presso terzi
- Report utile per creditori, aziende, avvocati e professionisti
Perché è utile
- Aiuta a valutare azioni presso terzi
- Riduce il rischio di iniziative non mirate
- Supporta l’attività del legale o del creditore
- Fornisce un quadro informativo più concreto
Quando richiederla
Il servizio è indicato quando occorre verificare la presenza di rapporti bancari o postali riconducibili al debitore, prima di procedere con ulteriori costi o iniziative di recupero crediti.
- Prima di valutare azioni presso terzi
- Dopo decreto ingiuntivo, sentenza, precetto o titolo idoneo
- Quando il debitore non collabora o non comunica i propri rapporti
- Prima di sostenere ulteriori spese legali
- Per creditori privati e aziende
- Per avvocati e studi legali
- Per società di recupero crediti
- Per soggetti con interesse legittimo alla verifica
Dati utili per iniziare
Per impostare correttamente la pratica sono utili dati identificativi precisi del debitore e informazioni sul titolo o sulla ragione legittima della richiesta.
- Nome e cognome o ragione sociale del debitore
- Codice fiscale o partita IVA
- Ultimo indirizzo noto o dati identificativi utili
- Riferimenti del credito, del procedimento o del titolo
- Eventuali informazioni già note su banche o rapporti preesistenti
Come funziona
1
Acquisto
Completa l’ordine online dalla scheda prodotto.
2
Dati
Inserisci le informazioni disponibili sul debitore.
3
Verifiche
La pratica viene presa in carico per le attività previste.
4
Report
Ricevi il report secondo le modalità indicate nella scheda.
Nota legale e limiti del servizio
Il servizio ha finalità informativa e non garantisce automaticamente il recupero del credito, la presenza di fondi, la capienza dei rapporti individuati, l’assenza di blocchi o l’esito positivo di successive azioni. Le iniziative giudiziali o stragiudiziali devono essere valutate dal richiedente e dai professionisti incaricati, nel rispetto della normativa vigente.
Domande frequenti
A cosa serve l’Indagine Bancaria Argento?
Serve a raccogliere informazioni utili su conti correnti bancari e rapporti postali riconducibili al debitore, così da valutare successive iniziative di recupero crediti.
È utile per il recupero crediti?
Sì. Le informazioni possono aiutare il creditore o il legale a valutare se procedere con ulteriori attività presso terzi, nel rispetto della normativa applicabile.
Il servizio garantisce il recupero del credito?
No. Il report fornisce informazioni utili, ma il recupero dipende dalla situazione concreta del debitore, dalla presenza di fondi e dalle successive iniziative legali.
Chi può richiedere il servizio?
Creditori, aziende, avvocati, professionisti del recupero crediti e soggetti con un interesse legittimo alla verifica.
Quali dati servono?
Sono utili nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, ultimo indirizzo noto e riferimenti del credito, del procedimento o del titolo.
Prima di procedere, verifichi i rapporti del debitore.
L’Indagine Bancaria Argento consente di raccogliere informazioni utili per orientare successive valutazioni di recupero crediti.
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NOTA LEGALE
Il rintraccio dei conti correnti dei debitori viene erogato soltanto in questi specifici casi e con le seguenti modalità ed avvisi:
il richiedente deve dimostrare la sua qualifica di creditore con un titolo adeguato fra i quali, sentenza esecutiva, decreto ingiuntivo, precetto, cambiale protestata, assegno protestato, dichiarazione di debito, atto di citazione notificato, riconoscimento di debito, od altro titolo da cui desumere la qualifica di creditore del richiedente.
Le indagini vengono espletate tramite ricerche ed accertamenti che escludono esplicitamente accesso a banche dati detenute dalla Pubblica Amministrazione o da altri enti o soggetti che hanno il potere di escludere l’accesso a terzi.
EUROPOL SRL effettua le indagini con i poteri e nei limiti di quanto previsto da: R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – art. 9 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) – Decreto Ministero dell’Interno 1 Dicembre 2010 n. 269 – Autorizzazione Garante Privacy n. 6/2016, regolamento Ue 2016/679, Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati – e loro successive integrazioni e modifiche, a cui si fa esplicito riferimento.
La menzione di capienza o di saldo è indicativa e presuntiva, variabile, e può servire come spunto per valutare l’opportunità di procedere al pignoramento.
L’utilizzo del risultato dell’indagine è consentito solo per l’esercizio del diritto del creditore di recuperare le somme di sua spettanza ed EUROPOL SRL, dopo la consegna all’avente diritto, cesserà immediatamente il trattamento dei dati del debitore, che non verranno conservati in nessun modo ma completamente distrutti.
Ogni utilizzo improprio dei dati forniti ricadrà quindi sull’utilizzatore finale delle indagini consegnate con esonero di EUROPOL SRL da qualsiasi responsabilità in merito.
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Autore. Europol Investigazioni SRL – Titolo -Indagine Bancaria Argento-, in www.europolinvestigazioni.com
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